董事委員會

陳家強教授（67歲）於 2022 年 1 月 1 日獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。陳家強教授目前為匯立銀行有限公司主席及非執行董事，並擔任 WeLab Holdings Limited 資深顧問。WeLab 是一家亞洲領先金融科技公司，亦是首批香港虛擬銀行營運者之一。彼亦為朗廷酒店投資和朗廷酒店投資有限公司、國泰君安國際控股有限公司及中國海外發展有限公司的獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公司，以及鷹君資產管理（冠君）有限公司（作為於香港上市的冠君產業信託的管理人）的獨立非執行董事。陳家強教授為大灣區共同家園投資有限公司的獨立非執行董事。彼亦曾為洲際航天科技集團有限公司（其股份於香港聯交所上市）的獨立非執行董事（於 2023 年 11 月 28 日辭任）。

於2007 年 7 月至 2017 年 6 月，陳家強教授擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長。加入香港特別行政區政府前，彼為香港科技大學（「香港科大」）工商管理學院院長。彼目前為香港科大商學院兼任教授。陳家強教授畢業於美國 Wesleyan 大學，獲授經濟學學士學位，其後在芝加哥大學獲授工商管理碩士和財務學哲學博士學位。彼專長研究資產定價、交易策略評估及市場效率並曾發表不少有關文章。陳家強教授現為一國兩制研究中心理事會成員。彼過去曾擔任多項重要公職，包括消費者委員會主席、香港期貨交易所董事、香港按揭證券有限公司非執行董事，以及策略發展委員會、扶貧委員會、競爭事務委員會、外匯基金諮詢委員會、恆生指數顧問委員會及香港學術評審局的委員。

石先生（79 歲）於 2004 年 9 月獲委任為獨立非執行董事，現為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。石先生現為友聯國際教育租賃控股有限公司、華潤建材科技控 股有限公司（前稱為華潤水泥控股有限公司）、莊士中國投資有限公司（兼任榮譽主席）、莊士機構國際有限公司、四海國際集團有限公司、資本策略地產有限公司、光大永年有限公司、遠東發展有限公司、昊天國際建設投資集團有限公司、 德祥地產集團有限公司（兼任聯席副主席）、麗豐控股有限公司、百利保控股有限公司及神話世界有限公司的獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為鷹君資產管理（冠君）有限公司（冠君產業信託的管理人）及富豪資產管理有限公司（富豪產業信託的管理人）的獨立非執行董事，該等信託均於香港聯交所上市。石先生為高銀金融（集團）有限公 司的執行董事兼主席（清盤中及於 2023 年 10 月 31 日於香港聯交所除牌）及利福國際集團有限公司（該公司因私有化於 2022 年 12 月 20 日於香港聯交所除牌）的獨立非執行董事。彼亦曾出任碧桂園控股有限公司的獨立非執行董事（於 2024 年 3 月 15 日辭任），該公司為香港上市公眾公司。石先生曾於 2000 年至 2021 年為香港特別行政區立法會代表地產及建造功能界別議員。彼於 1995 年獲委任為太平紳士，並於 2013 年獲頒授金紫荊星章。石先生畢業於悉尼大學，持有文學士學位及於香港城市大學取得法律博士學位。

李先生（80歲）於 2012 年 10 月獲委任為獨立非執行董事，彼亦為本公司提名委員會主席，以及本公司審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。李先生為本集團一 家附屬公司之獨立非執行董事。

此前，李先生擔任環球貨櫃碼頭香港有限公司及亞洲貨櫃物流中心的行政總裁。彼於航運及物流業擁有逾 40 年經驗，包括於美國、荷蘭、馬來西亞、新加坡及泰國逾 15 年的國際營運及管理經驗。

李先生亦為香港貨櫃碼頭商會前主席。彼亦曾出任若干委員會之成員：香港商貿諮詢委員會、香港貿易發展局物流顧問委員會、香港港口發展局、香港物流發展局及香港海員俱樂 部的委員會成員。

李先生為會計師，並於畢馬威會計師事務所擁有逾六年的工作經驗。

石先生（79 歲）於 2004 年 9 月獲委任為獨立非執行董事，現為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。石先生現為友聯國際教育租賃控股有限公司、華潤建材科技控 股有限公司（前稱為華潤水泥控股有限公司）、莊士中國投資有限公司（兼任榮譽主席）、莊士機構國際有限公司、四海國際集團有限公司、資本策略地產有限公司、光大永年有限公司、遠東發展有限公司、昊天國際建設投資集團有限公司、 德祥地產集團有限公司（兼任聯席副主席）、麗豐控股有限公司、百利保控股有限公司及神話世界有限公司的獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為鷹君資產管理（冠君）有限公司（冠君產業信託的管理人）及富豪資產管理有限公司（富豪產業信託的管理人）的獨立非執行董事，該等信託均於香港聯交所上市。石先生為高銀金融（集團）有限公 司的執行董事兼主席（清盤中及於 2023 年 10 月 31 日於香港聯交所除牌）及利福國際集團有限公司（該公司因私有化於 2022 年 12 月 20 日於香港聯交所除牌）的獨立非執行董事。彼亦曾出任碧桂園控股有限公司的獨立非執行董事（於 2024 年 3 月 15 日辭任），該公司為香港上市公眾公司。石先生曾於 2000 年至 2021 年為香港特別行政區立法會代表地產及建造功能界別議員。彼於 1995 年獲委任為太平紳士，並於 2013 年獲頒授金紫荊星章。石先生畢業於悉尼大學，持有文學士學位及於香港城市大學取得法律博士學位。

鄭先生（41 歲）於 2008 年 1 月加入本公司及於 2009 年 7 月獲委任為執行董事，並於 2024 年 1 月起獲委任為聯席行政總裁。彼為本公司執行委員會、提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司董事。鄭先生為新世界發展有限公司非執行董事及綜合環保集團有限公司主席兼非執行董事，該兩家公司均為香港上市公眾公司。彼為 PBA International Pte. Ltd. 及中國內地多家公司董事。彼亦曾任海通國際證券集團有限公司的非執行董事（於 2024 年 3 月13 日辭任）（該公司於 2024 年 1 月 11 日於香港聯交所除牌）及惠記集團有限公司的非執行董事（於 2024 年 6 月 26 日辭任）（該公司為香港上市公眾公司）。鄭先生現為中華人民共和國人民政治協商會議上海市第十四屆委員會委員。於加入本公司前，鄭先生曾於里昂證券有限公司亞太區市場的基建及財團部任職研究分析師。鄭先生持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。 鄭先生為鄭家純博士的兒子、鄭志亮先生的兄長及杜家駒先生和曾安業先生的表親。

何 先 生（48 歲）於 2018 年 1 月加入本公司為高級總監及自 2018 年 7 月起擔任執行董事。彼於 2022 年 2 月獲委任為首席營運總監，並於 2024 年 1 月出任聯席行政總裁。彼為本公司執行委員會、提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。何先生為本公司控股公司及主要股東周大福企業有限公司的聯席行政總裁。於加入本集團前，何先生曾於多家香港上市公眾公司擔任董事 及╱或高級管理人員。彼曾為新世界發展有限公司的高級投資總監及新世界策略投資有限公司的執行董事。彼亦曾為一家國際律師事務所法朗克律師行（Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP）的合夥人。何先生現為亞洲聯合基建控股有限公司及錦興國際控股有限公司的獨立非執行董事，以及首程控股有限公司的非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦曾為惠記集團有限公司的非執行董事（於 2024 年 6 月 26 日辭任）（該公司為香港上市公眾公司）。彼現為香港總商會中國委員會副主席、香港上市公司商會副主席﹑澳洲會計師公會大灣區委員會副主席、香港物流發展局成員、香港科技大學職業發展顧問委員會成員及內蒙古自治區青年聯合會常務委員。彼亦曾於 2020 年 6 月至 2022 年 5 月期間出任保險業監管局業界諮詢委員會成員，以及於 2007 年 12 月至 2021 年 12 月期間出任 中國人民政治協商會議瀋陽市委員會委員。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法律學士學位，並為澳洲新南威爾斯省、英格蘭及威爾斯認可的律師以及澳洲高等法院認可的律師及大律師。彼亦為澳洲會計師公會資深會員。

李先生（80歲）於 2012 年 10 月獲委任為獨立非執行董事，彼亦為本公司提名委員會主席，以及本公司審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。李先生為本集團一 家附屬公司之獨立非執行董事。

此前，李先生擔任環球貨櫃碼頭香港有限公司及亞洲貨櫃物流中心的行政總裁。彼於航運及物流業擁有逾 40 年經驗，包括於美國、荷蘭、馬來西亞、新加坡及泰國逾 15 年的國際營運及管理經驗。

李先生亦為香港貨櫃碼頭商會前主席。彼亦曾出任若干委員會之成員：香港商貿諮詢委員會、香港貿易發展局物流顧問委員會、香港港口發展局、香港物流發展局及香港海員俱樂 部的委員會成員。

李先生為會計師，並於畢馬威會計師事務所擁有逾六年的工作經驗。

陳家強教授（67歲）於 2022 年 1 月 1 日獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。陳家強教授目前為匯立銀行有限公司主席及非執行董事，並擔任 WeLab Holdings Limited 資深顧問。WeLab 是一家亞洲領先金融科技公司，亦是首批香港虛擬銀行營運者之一。彼亦為朗廷酒店投資和朗廷酒店投資有限公司、國泰君安國際控股有限公司及中國海外發展有限公司的獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公司，以及鷹君資產管理（冠君）有限公司（作為於香港上市的冠君產業信託的管理人）的獨立非執行董事。陳家強教授為大灣區共同家園投資有限公司的獨立非執行董事。彼亦曾為洲際航天科技集團有限公司（其股份於香港聯交所上市）的獨立非執行董事（於 2023 年 11 月 28 日辭任）。

於2007 年 7 月至 2017 年 6 月，陳家強教授擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長。加入香港特別行政區政府前，彼為香港科技大學（「香港科大」）工商管理學院院長。彼目前為香港科大商學院兼任教授。陳家強教授畢業於美國 Wesleyan 大學，獲授經濟學學士學位，其後在芝加哥大學獲授工商管理碩士和財務學哲學博士學位。彼專長研究資產定價、交易策略評估及市場效率並曾發表不少有關文章。陳家強教授現為一國兩制研究中心理事會成員。彼過去曾擔任多項重要公職，包括消費者委員會主席、香港期貨交易所董事、香港按揭證券有限公司非執行董事，以及策略發展委員會、扶貧委員會、競爭事務委員會、外匯基金諮詢委員會、恆生指數顧問委員會及香港學術評審局的委員。

李先生（80歲）於 2012 年 10 月獲委任為獨立非執行董事，彼亦為本公司提名委員會主席，以及本公司審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。李先生為本集團一 家附屬公司之獨立非執行董事。

此前，李先生擔任環球貨櫃碼頭香港有限公司及亞洲貨櫃物流中心的行政總裁。彼於航運及物流業擁有逾 40 年經驗，包括於美國、荷蘭、馬來西亞、新加坡及泰國逾 15 年的國際營運及管理經驗。

李先生亦為香港貨櫃碼頭商會前主席。彼亦曾出任若干委員會之成員：香港商貿諮詢委員會、香港貿易發展局物流顧問委員會、香港港口發展局、香港物流發展局及香港海員俱樂 部的委員會成員。

李先生為會計師，並於畢馬威會計師事務所擁有逾六年的工作經驗。

鄭先生（41 歲）於 2008 年 1 月加入本公司及於 2009 年 7 月獲委任為執行董事，並於 2024 年 1 月起獲委任為聯席行政總裁。彼為本公司執行委員會、提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司董事。鄭先生為新世界發展有限公司非執行董事及綜合環保集團有限公司主席兼非執行董事，該兩家公司均為香港上市公眾公司。彼為 PBA International Pte. Ltd. 及中國內地多家公司董事。彼亦曾任海通國際證券集團有限公司的非執行董事（於 2024 年 3 月13 日辭任）（該公司於 2024 年 1 月 11 日於香港聯交所除牌）及惠記集團有限公司的非執行董事（於 2024 年 6 月 26 日辭任）（該公司為香港上市公眾公司）。鄭先生現為中華人民共和國人民政治協商會議上海市第十四屆委員會委員。於加入本公司前，鄭先生曾於里昂證券有限公司亞太區市場的基建及財團部任職研究分析師。鄭先生持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。 鄭先生為鄭家純博士的兒子、鄭志亮先生的兄長及杜家駒先生和曾安業先生的表親。

何 先 生（48 歲）於 2018 年 1 月加入本公司為高級總監及自 2018 年 7 月起擔任執行董事。彼於 2022 年 2 月獲委任為首席營運總監，並於 2024 年 1 月出任聯席行政總裁。彼為本公司執行委員會、提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。何先生為本公司控股公司及主要股東周大福企業有限公司的聯席行政總裁。於加入本集團前，何先生曾於多家香港上市公眾公司擔任董事 及╱或高級管理人員。彼曾為新世界發展有限公司的高級投資總監及新世界策略投資有限公司的執行董事。彼亦曾為一家國際律師事務所法朗克律師行（Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP）的合夥人。何先生現為亞洲聯合基建控股有限公司及錦興國際控股有限公司的獨立非執行董事，以及首程控股有限公司的非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦曾為惠記集團有限公司的非執行董事（於 2024 年 6 月 26 日辭任）（該公司為香港上市公眾公司）。彼現為香港總商會中國委員會副主席、香港上市公司商會副主席﹑澳洲會計師公會大灣區委員會副主席、香港物流發展局成員、香港科技大學職業發展顧問委員會成員及內蒙古自治區青年聯合會常務委員。彼亦曾於 2020 年 6 月至 2022 年 5 月期間出任保險業監管局業界諮詢委員會成員，以及於 2007 年 12 月至 2021 年 12 月期間出任 中國人民政治協商會議瀋陽市委員會委員。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法律學士學位，並為澳洲新南威爾斯省、英格蘭及威爾斯認可的律師以及澳洲高等法院認可的律師及大律師。彼亦為澳洲會計師公會資深會員。

石先生（79 歲）於 2004 年 9 月獲委任為獨立非執行董事，現為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。石先生現為友聯國際教育租賃控股有限公司、華潤建材科技控 股有限公司（前稱為華潤水泥控股有限公司）、莊士中國投資有限公司（兼任榮譽主席）、莊士機構國際有限公司、四海國際集團有限公司、資本策略地產有限公司、光大永年有限公司、遠東發展有限公司、昊天國際建設投資集團有限公司、 德祥地產集團有限公司（兼任聯席副主席）、麗豐控股有限公司、百利保控股有限公司及神話世界有限公司的獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為鷹君資產管理（冠君）有限公司（冠君產業信託的管理人）及富豪資產管理有限公司（富豪產業信託的管理人）的獨立非執行董事，該等信託均於香港聯交所上市。石先生為高銀金融（集團）有限公 司的執行董事兼主席（清盤中及於 2023 年 10 月 31 日於香港聯交所除牌）及利福國際集團有限公司（該公司因私有化於 2022 年 12 月 20 日於香港聯交所除牌）的獨立非執行董事。彼亦曾出任碧桂園控股有限公司的獨立非執行董事（於 2024 年 3 月 15 日辭任），該公司為香港上市公眾公司。石先生曾於 2000 年至 2021 年為香港特別行政區立法會代表地產及建造功能界別議員。彼於 1995 年獲委任為太平紳士，並於 2013 年獲頒授金紫荊星章。石先生畢業於悉尼大學，持有文學士學位及於香港城市大學取得法律博士學位。

陳家強教授（67歲）於 2022 年 1 月 1 日獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。陳家強教授目前為匯立銀行有限公司主席及非執行董事，並擔任 WeLab Holdings Limited 資深顧問。WeLab 是一家亞洲領先金融科技公司，亦是首批香港虛擬銀行營運者之一。彼亦為朗廷酒店投資和朗廷酒店投資有限公司、國泰君安國際控股有限公司及中國海外發展有限公司的獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公司，以及鷹君資產管理（冠君）有限公司（作為於香港上市的冠君產業信託的管理人）的獨立非執行董事。陳家強教授為大灣區共同家園投資有限公司的獨立非執行董事。彼亦曾為洲際航天科技集團有限公司（其股份於香港聯交所上市）的獨立非執行董事（於 2023 年 11 月 28 日辭任）。

於2007 年 7 月至 2017 年 6 月，陳家強教授擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長。加入香港特別行政區政府前，彼為香港科技大學（「香港科大」）工商管理學院院長。彼目前為香港科大商學院兼任教授。陳家強教授畢業於美國 Wesleyan 大學，獲授經濟學學士學位，其後在芝加哥大學獲授工商管理碩士和財務學哲學博士學位。彼專長研究資產定價、交易策略評估及市場效率並曾發表不少有關文章。陳家強教授現為一國兩制研究中心理事會成員。彼過去曾擔任多項重要公職，包括消費者委員會主席、香港期貨交易所董事、香港按揭證券有限公司非執行董事，以及策略發展委員會、扶貧委員會、競爭事務委員會、外匯基金諮詢委員會、恆生指數顧問委員會及香港學術評審局的委員。

王先生（72歲）於 2018 年 7 月獲委任為獨立非執行董事，並為本公司環境、社會及管治委員會主席。 彼現為 Huen Wong Consultancy 的主理人。 彼曾為法朗克律師行（Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson）（ 中國辦公室 ）的主理人及曾於 2006 年至 2011 年期間出任其亞洲區管理合夥人。彼亦為華虹半導體有限公司的獨立非執行董事，該公司為香港上市公眾公司。彼曾為香港上市公眾公司中海油田服務股份有限公司 獨立非執行董事（於 2022 年 6 月 1 日退任），以及維達國際控股有限公司獨立非執行董事（於 2024 年 8 月 31 日辭任）（該公司於 2024 年 8 月 16 日於香港聯交所除牌）。王先生持有香港中文大學文學學士學位及英國倫敦大學法律學士學位。彼於香港、英國及新加坡均取得執業律師資格。王先生為香港國際仲裁中心榮譽主席，彼亦為稅務上訴委員會（稅務條例）主席、浸大中醫醫院有限公司董事局主席及香港商界會計師協會義務法律顧問。彼為香港律師會及環太平洋律師協會前任會長、版權審裁處前主席、財務匯報局前名譽顧問及香港董事學會理事會前成員。王先生在香港大學、香港中文大學、香港城市大學、香港恒生大學及香港樹仁大學擔任名譽講師、校外評審員及教授。彼於 2010 年獲委任為太平紳士，並分別於 2014 年及 2022 年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章及銀紫荊星章。

鄭先生（41 歲）於 2008 年 1 月加入本公司及於 2009 年 7 月獲委任為執行董事，並於 2024 年 1 月起獲委任為聯席行政總裁。彼為本公司執行委員會、提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司董事。鄭先生為新世界發展有限公司非執行董事及綜合環保集團有限公司主席兼非執行董事，該兩家公司均為香港上市公眾公司。彼為 PBA International Pte. Ltd. 及中國內地多家公司董事。彼亦曾任海通國際證券集團有限公司的非執行董事（於 2024 年 3 月13 日辭任）（該公司於 2024 年 1 月 11 日於香港聯交所除牌）及惠記集團有限公司的非執行董事（於 2024 年 6 月 26 日辭任）（該公司為香港上市公眾公司）。鄭先生現為中華人民共和國人民政治協商會議上海市第十四屆委員會委員。於加入本公司前，鄭先生曾於里昂證券有限公司亞太區市場的基建及財團部任職研究分析師。鄭先生持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。 鄭先生為鄭家純博士的兒子、鄭志亮先生的兄長及杜家駒先生和曾安業先生的表親。

何 先 生（48 歲）於 2018 年 1 月加入本公司為高級總監及自 2018 年 7 月起擔任執行董事。彼於 2022 年 2 月獲委任為首席營運總監，並於 2024 年 1 月出任聯席行政總裁。彼為本公司執行委員會、提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。何先生為本公司控股公司及主要股東周大福企業有限公司的聯席行政總裁。於加入本集團前，何先生曾於多家香港上市公眾公司擔任董事 及╱或高級管理人員。彼曾為新世界發展有限公司的高級投資總監及新世界策略投資有限公司的執行董事。彼亦曾為一家國際律師事務所法朗克律師行（Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP）的合夥人。何先生現為亞洲聯合基建控股有限公司及錦興國際控股有限公司的獨立非執行董事，以及首程控股有限公司的非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦曾為惠記集團有限公司的非執行董事（於 2024 年 6 月 26 日辭任）（該公司為香港上市公眾公司）。彼現為香港總商會中國委員會副主席、香港上市公司商會副主席﹑澳洲會計師公會大灣區委員會副主席、香港物流發展局成員、香港科技大學職業發展顧問委員會成員及內蒙古自治區青年聯合會常務委員。彼亦曾於 2020 年 6 月至 2022 年 5 月期間出任保險業監管局業界諮詢委員會成員，以及於 2007 年 12 月至 2021 年 12 月期間出任 中國人民政治協商會議瀋陽市委員會委員。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法律學士學位，並為澳洲新南威爾斯省、英格蘭及威爾斯認可的律師以及澳洲高等法院認可的律師及大律師。彼亦為澳洲會計師公會資深會員。

林先生（54 歲）於 2024 年 1 月獲委任為執行董事，並為本公司執行委員會及環境、社會及管治委員會成員。林先生於 2021 年 1 月加入本公司擔任首席財務總監，負責監督本集團整體財務及會計和投資者關係工作。林先生於 2024 年 10 月 1 日獲委任為本公司的首席營運及財務總監。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。於加入本公司前，彼曾於新世界發展有限公司（一家香港上市公眾公司）擔任財務及會計總監一職。於加入新世界發展有限公司前，林先生曾分別為安踏體育用品有限公司的首席財務官及 SOHO 中國有限公司的執行董事及首席財務官，該兩家公司均為香港上市公眾公司。林先生為香港會計師公會會員。彼持有香港中文大學工商管理學士學位及英國倫敦政治經濟學院會計及財務碩士學位。林先生亦於投資者關係及股票分析方面擁有豐富經驗。彼曾獲《香港投資者協會》選為香港大型公司投資者關係 — 最佳CFO、獲《機構投資者》選為由買方（多元化消費品公司）挑選的最佳 CFO 及由賣方（工業）挑選的最佳CFO，以及獲《亞洲金融》選為香港特別行政區最佳 CFO。

李先生（80歲）於 2012 年 10 月獲委任為獨立非執行董事，彼亦為本公司提名委員會主席，以及本公司審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。李先生為本集團一 家附屬公司之獨立非執行董事。

此前，李先生擔任環球貨櫃碼頭香港有限公司及亞洲貨櫃物流中心的行政總裁。彼於航運及物流業擁有逾 40 年經驗，包括於美國、荷蘭、馬來西亞、新加坡及泰國逾 15 年的國際營運及管理經驗。

李先生亦為香港貨櫃碼頭商會前主席。彼亦曾出任若干委員會之成員：香港商貿諮詢委員會、香港貿易發展局物流顧問委員會、香港港口發展局、香港物流發展局及香港海員俱樂 部的委員會成員。

李先生為會計師，並於畢馬威會計師事務所擁有逾六年的工作經驗。

黃女士（71歲）於2016年1月獲委任為獨立非執行董事，並為本公司環境、社會及管治委員會成員。彼自2008年9月起出任香港麥當勞叔叔之家慈善基金主席，並自2015年1月1日起獲選為芝加哥全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員。黃女士從事投資銀行業務及批發銀行業務達36年。彼於2014年11月退休時，為香港渣打銀行的企業及機構客戶部副主席。於2002年加入渣打銀行前，彼於瑞銀集團服務達九年，其中包括擔任董事總經理，負責企業融資及固定收益業務。彼於瑞銀集團工作期間，黃女士曾負責區域性機構銷售、固定收益和監督香港及新加坡團隊，當中覆蓋13個亞洲國家（日本除外）。其團隊就固定收益投資及利率和貨幣對沖策略向中央銀行及其他亞洲機構投資者提出建議。黃女士過往曾參與多項公共事務，其中包括出任證券及期貨事務監察委員會的收購及合併委員會和收購上訴委員會的成員，以及香港房屋委員會的財務小組委員會成員。黃女士畢業於倫敦大學倫敦政治經濟學院，並持有經濟學理學士學位，主修會計及財務。

伍女士（49歲）於 2022 年 12 月 1 日獲委任為獨立非執行董事，並為本公司環境、社會及管治委員會成員。她是一名資深傳媒人及多媒體工作者，並擔任多項公職。

伍女士現為西九文化區管理局（「西九管理局」）、香港故宮文化博物館及香港文化古蹟資源中心董事局成員及西九管理局青少年及社區參與工作小組召集人，亦為香港女工商及專業 人員聯會文化藝術委員會聯席主席、團結香港基金及香港珠海學院藝創科技及數碼傳播文學碩士學位顧問、香港中華文化促進中心董事、文化力量秘書長及香港公共管治學會、文化藝術盛事委員會和兒童事務委員會成員。 彼亦為 InspirNation的創辦人及駿盈數碼有限公司業務發展部的董事。 伍女士自 2008 年至 2019 年出任灣仔區區議員十二年，並曾擔任灣仔區文化及體育委員會主席。

伍女士活躍於創意媒體產業，現為香港電台節目主持。伍女士曾經擔任記者、節目主持、廣播劇及新媒體節目編劇，曾主持香港電台及香港開電視數個時事節目。她的已出版著作 的主題包括現代女性社會及社區參與、香港地區風物誌、文化研究以及青少女懷孕等社會議題。