新創建集團榮獲2006年度傑出董事獎

(2006 年 11 月 22 日 ── 香港)新創建集團有限公司(「新創建集團」或「集團」；香港股份代號： 0659) 董事會於 2006 年 11 月 21 日榮獲香港董事學會頒發「傑出董事獎 ─ 上市公司(香港交易所 ─ 非恒生指數成分股)董事會」，以表揚集團高水平的企業管治及其優秀的管理團隊。

「2006 年度傑出董事獎」評選團指出，集團董事會由一群才能優秀的董事組成，執行董事和非執行 董事擁有調和的才能組合。集團成功吸引優秀的獨立非執行董事加盟，在企業管治的主要範疇(即 審核委員會和薪酬委員會)上發揮關鍵功能。集團大量投資基建和服務業的同時，也致力環保工作 和社會服務。董事會成功建立了開明的企業文化貫徹整個集團。

新創建集團主席鄭家純博士表示：「集團非常榮幸能夠奪得傑出董事獎，這肯定了集團及董事會仝 人於企業管治所作的努力。集團深明良好的企業管治能提升業務表現，提高集團形象品牌。為進一 步強化集團的管治，我們現正成立『企業管治督導委員會』，由集團執行董事及高級管理人員組成， 負責制訂企業管治的最佳應用守則。於未來的日子，集團的管理團隊會竭力維持最高水平的企業管 治，為良好的企業管治樹立典範。」

出色的管理團隊及有效的政策，乃集團賴以成功的基石。新創建集團董事會現由 14 名成員組成， 包括八名執行董事、三名非執行董事以及三名獨立非執行董事(見附表)。董事會之角色乃保障和提 升股東之長期價值。而董事會轄下四個委員會，包括執行委員會、薪酬委員會、審核委員會及企業 社會責任委員會，負責制訂及監督集團不同範疇的政策方針。董事會成員背景多元化，各於其專業 範疇中擁有豐富經驗和知識，為集團核心業務、策略發展、營運及管理和企業社會責任等各方面作 出貢獻，領導集團邁向卓越。

另外，集團透過制訂不同政策，加強企業管治，其中包括發出《內部監控制度指引》及《企業管治 手冊》，以確保成員公司在營運時恪守有關法律條例及規則；向員工派發《員工責任 ─ 企業政策》 手冊，為所有員工提供最佳管理模式及個人誠信之指引；成立風險管理部門，為所有成員公司提供 風險管理的支援等。同時，集團亦不時舉辦內部研討會，加強集團及附屬公司管理層對有關上市條 例、商業操守和企業社會責任等各方面的認識。集團亦重視提高透明度及與各界的溝通，透過集團 網頁，適時發放新聞稿和公告等重要訊息。

香港董事學會於 2001 年推出傑出董事獎，乃亞洲首個同類獎項選舉，2006 年度傑出董事獎以「專 業董事建立卓越董事會」為主題。傑出董事獎選舉旨在宣揚良好企業管治的重要性，表揚董事及董 事會的優秀董事實務及企業管治，以及他們於香港推廣優秀企業管治及董事職能專業化方面所作出 的努力。

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新創建集團有限公司

新創建集團有限公司（股份代號：0659）乃新世界發展有限公司（股份代號：0017）之服務業旗艦，業務 遍及香港、中國內地及澳門，公司業務主要由三大部門構成，計有﹕服務，包括設施管理(富城物業管理、 大眾安全警衞和香港會議展覽中心之營運管理)、建築機電(協興建築集團和新創機電集團)、交通運輸(新世 界第一巴士、城巴和新世界第一渡輪)、金融保險及環境工程；基建的投資項目則涵蓋能源、水務及廢物處 理和道路及橋樑三大範疇；以及港口，包括貨櫃裝卸和物流及倉儲服務。

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